Домой Экономика Новости крипторынка Тайвань ужест...

Тайвань ужесточил наказание за использование криптовалют для отмывания денег

62
0

Руководители криптокомпаний, работающих без лицензии на территории Тайваня, могут получить тюремное заключение сроком на два года. Все местные и иностранные поставщики услуг виртуальных активов обязаны получить AML-регистрацию.

Согласно новым требованиям, использование криптовалют и платежных счетов третьих лиц для отмывания средств приведет к наказанию от шести месяцев до пяти лет тюрьмы и штрафа до 50 млн TWD ($1,54 млн).

Проверкой будет заниматься Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC). На данный момент несколько десятков торговых площадок оформили заявления о соответствии правилам.

Власти предупреждают, что компании, желающие продолжать работать в стране, должны сотрудничать с финансовым регулятором и предоставлять необходимую информацию о клиентах в целях борьбы с отмыванием средств и противодействия финансированию терроризма.

Ранее министерство внутренних дел Тайваня одобрило создание ассоциации криптоиндустрии. Местные криптовалютные компании проработают правила самоконтроля, основанные на рекомендациях финансового регулятора.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь