Генеральный директор Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, обвиняет власти Нигерии в создании опасного прецедента: топ-менеджеры компании были приглашены в африканскую страну для переговоров, но задержаны по сфабрикованным уголовным делам.
Ричард Тенг сказал, что Binance сотрудничала с властями Нигерии ответственным и вдумчивым образом, включая участие в обширных консультациях. Но вместо переговоров в столице Абудже 8 января представители биржи неожиданно столкнулись с обвинениями, выдвинутыми лично против них сотрудниками правоохранительных органов:
«Приглашение сотрудников среднего звена на совместную политическую встречу, которую потом откладывают, создает новый опасный прецедент для всех компаний по всему миру».
Накануне ареста Тиграна Гамбаряна, главы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, и Надима Анджарваллы, регионального менеджера по Африке, власти Нигерии заявили, что вопросы, связанные с Binance, затрагивают национальную безопасность страны.
«Когда наши сотрудники покидали встречу с должностными лицами, к ним подошли неизвестные лица и предложили заплатить комиссию для урегулирования обвинений против Binance. Позже в тот же день законному представителю компании было предложено тайно выплатить крупную сумму в течение 48 часов криптовалюту для решения проблемы.
The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что это был платеж в криптовалюте на сумму около 150 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что правительство Нигерии планировало наложить на биржу Binance штраф в размере $10 млрд, однако Байо Онануга, специальный советник президента страны, заявил, что СМИ неверно истолковали его высказывания и штраф был невелик пока не уверен.
Тигран Гамбаян в настоящее время содержится в исправительном центре Куджа в Абудже и, как ожидается, в мае предстанет перед местным судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов, валютных спекуляциях и отмывании денег. Его коллега Надим Анджарвалла был задержан правоохранительными органами Кении после побега из тюрьмы и ожидает экстрадиции в Нигерию.